Varão que trocava informações confidenciais por bitcoin é indiciado nos EUA | Finanças

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Nesta última sexta-feira (09), a percentagem de valores mobiliários (SEC) e o Departamento de Justiça dos Estados Unidos indiciaram o cidadão helênico Apostolos Trovias, também divulgado porquê “The Bull”, por comprar e vender informações confidenciais através do AlphaBay e outros endereços da dark web em 2017, usando principalmente bitcoin (BTC) para realizar as transações.

Apostolos Trovias vendia informações confidenciais na dark web através de bitcoin (Imagem: B_A/Pixabay)

Enquanto a maioria dos criminosos que usavam essas plataformas ilegais traficavam drogas, Trovias oferecia um pouco único: informações privilegiadas e confidenciais, principalmente sobre o mercado de ações. Ele usava esses sites da dark web para buscar e portanto vendê-las, usando bitcoin para pagamentos a termo de dificultar a identificações dos remetentes e destinatário. Ele também usava diversos softwares de anonimato e usuários falsos para vedar seus rastros.

Réu vendia dicas privilegiadas do mercado de ações

O projecto de Trovias era elaborado, mas agentes da receita federalista (IRS) e do FBI conseguiram se passar por clientes, obtendo as provas necessárias para a querela. Eles negociaram informações privilegiadas de relatórios de lucros trimestrais das empresas Illumina e Analogic.

De convenção com os documentos da denúncia, Trovias se registrou no site da dark web AlphaBay no final de 2016 e colocou a venda informações de documentos confidenciais porquê dicas de investimentos no mercado de ações durante um período que pode ter se estendido por até 7 meses, até a plataforma ser fechada.

Ele oferecia as dicas privilegiadas individualmente, por US$ 29,95, ou porquê um serviço mensal através de uma assinatura de US$ 329,95. Os documentos judiciais afirmam que ele concluiu dezenas de vendas únicas e possuía pelo menos três planos semanais e mensais até o fechamento da AlphaBay. Ele teria realizado com sucesso ao menos 45 transações através da plataforma.

A querela também afirma que o réu lucrou tapume de US$ 5 milénio em bitcoin com a venda de informações privilegiadas de uma única empresa de capital destapado em 2017. As investigações identificaram Trovias em 2020, tentando erigir seu próprio marketplace na dark web, já que todos os sites que ele usava foram fechados.

O helênico é culpado de fraude de valores mobiliários e lavagem de quantia, com penas máximas de 25 e 20 anos, respectivamente. Documentos de maio indicam que os EUA pediram a extradição de Trovias do Peru, onde foi recluso.

Com informações: The Verge

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