Pandora Papers: As finanças do firmamento: a milionária rede dos Legionários de Cristo em um paraíso fiscal | Pandora Papers

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Os Legionários de Cristo não estão acostumados a falar sobre verba. Dentro desta congregação católica, uma das mais ricas do mundo, poucos são os que conhecem o tamanho de seu predomínio econômico. Os Pandora Papers, o último vazamento a que o Consórcio Internacional de Jornalismo Investigativo (ICIJ) teve entrada, abre uma janela para as finanças do firmamento: os mais altos escalões da ordem religiosa criaram na última dezena uma opaca rede de fundos fiduciários e subsidiárias que operam em um paraíso fiscal sem deixar rastros de quem está por trás disso.

Sacerdotes e empresários próximos à instituição criaram entre 2010 e 2011 um intrincado esquema que em poucos anos acumulou mais de 295 milhões de dólares (1,6 bilhão de reais) em ativos com investimentos em setores uma vez que imobiliário, de tecnologia e petrolífero. A Legião admite ter criado secção da estrutura para “receber donativos”, mas negar ter controle sobre os fundos fiduciários usados para investir em murado de trinta empresas. A milionária estrutura financeira foi criada durante a mediação do Vaticano há uma dezena. Os escândalos de agravo sexual e as finanças opacas dos Legionários de Cristo vinham fermentando durante anos uma vez que um coquetel explosivo que finalmente saltou pelos ares. As manchetes dos jornais em todo o mundo se acumulavam às dezenas. Tiveram que limpar a lar e, em julho de 2010, o papa Bento XVI iniciou uma investigação. O escolhido para a missão foi o cardeal Velasio de Paolis, logo responsável pelas finanças do Vaticano e varão de crédito do pontífice. Ele teve que sanear a congregação e pôr ordem em um enorme patrimônio financeiro. O processo durou dois anos e meio, e o relatório final prometia a renovação da instituição. Os Pandora Papers agora revelam que, enquanto se gabavam de ter a lar limpa, eles montaram um esquema para chupar verba por meio de três fundos fiduciários na Novidade Zelândia. Um tramontana regular para quem queria fugir dos impostos sobre riqueza.

Missa pelos legionários em Roma no dia 25 de fevereiro de 2014. Riccardo De Luca (AP)

Em 6 de julho de 2010, três dias antes da nomeação pública de De Paolis, quando o papa já havia notificado a Legião internamente sobre o nome do controlador, a congregação abriu um fundo fiduciário irrevogável (um tipo de estrutura que não pode ser modificada ou encerrada sem a permissão do beneficiário, neste caso, a Legião de Cristo). A entidade, chamada The Retirement and Medical Charitable Trust (fundo fiduciário médico e de aposentadoria, RMCT), estada formatada para “recolher doações e fazer investimentos” e, com esse verba, “ajudar financeiramente aposentados, deficientes mentais ou feridos em qualquer acidente”, de congraçamento com a ata de geração. Por trás da frontaria de beneficência, no entanto, havia uma estrutura composta por dois outros fundos fiduciários que investia milhões de dólares a cada ano em um portfólio exótico demais para uma congregação conhecida por sua fundamento conservadora.

A lisura da RMCT em um paraíso fiscal desmente as promessas feitas pela Legião em 2017. Depois a revelação de outra rede em paraísos fiscais nos Pandora Papers, a congregação garantiu que não possuía aquele tipo de arquitetura financeira, e que ela tinha sido alguma coisa típico da era de Marcial Maciel, o fundador, falecido em 2008 e objectivo de múltiplas queixas de pedofilia. “Hoje a Legião de Cristo não tem empresas offshore [em paraísos fiscais] nem tem recursos em empresas offshore”, disse logo o porta-voz da entidade, Aaron Smith. “Foram criadas quando o padre Marcial Maciel era gestor universal e depois foram fechadas”, acrescentou.

O fundo fiduciário RMCT se nutria de dois outros, também estabelecidos na Novidade Zelândia com o mesmo agente e sob a mesma direção do primeiro. Em 15 de novembro de 2011, o arquiteto histórico das finanças dos legionários, o padre mexicano Luis Garza Medina, e dois de seus irmãos empresários abriram o Salus Trust e o AlfaOmega Trust, dois fundos fiduciários usados para investir em centenas de projetos em todo o mundo. Milhões de dólares foram injetados nessa estrutura que, segundo dizem eles, vieram de “uma legado familiar”. De congraçamento com os documentos de geração, ambas tinham 100 dólares (543 reais) de capital inicial e os recursos incorporados posteriormente consistiam em “transferências bancárias” de verba e possivelmente ações do grupo empresarial mexicano ALFA, fundado pela família Garza Medina.

Velasio De Paolis em janeiro de 2014, durante uma missa em Roma.
Velasio De Paolis em janeiro de 2014, durante uma missa em Roma. Andrew Medichini (AP)

Apesar de afirmarem que o verba inicial injetado nesses fundos fiduciários era próprio, os lucros milionários gerados pelos investimentos foram para a RMCT, o fundo fiduciário da congregação religiosa. Por se tratarem de duas estruturas irrevogáveis, os bens são inacessíveis a todos, exceto ao beneficiário, neste caso, os Legionários de Cristo. O protetor da entidade, uma espécie de vigilante que controla o gestor para proteger o patrimônio, era o mexicano Alejandro Páez Aragón, cunhado de Garza Medina e membro do Regnum Christi, o movimento leigo da congregação. Seu sucessor foi Evaristo Sada Derby, um dos sacerdotes históricos da Legião. Sada garantiu que nunca teve “nenhum papel ativo” na AlfaOmega e Salus, e que foi semoto uma vez que secção da estrutura em 2014. Páez Aragón foi contatado por sua participação neste esquema, mas não respondeu.

Questionada sobre essa estrutura fiscal opaca, a ordem religiosa justificou a geração da RMCT por ser “um instrumento legalmente estabelecido”. Mas negou ser a proprietária ou que tenha o controle da AlfaOmega e da Salus, onde não existe vestígio direto da instituição, unicamente dos seus membros. “Seria incorreto atribuir qualquer decisão, investimento ou atividade desses fundos à congregação”, disse o porta-voz da instituição. Para a Legião, os benefícios milionários que receberam durante uma dezena dos fundos fiduciários de Garza Medina são uma imposto generosa que eles não administram. “Não é incomum para membros [da ordem religiosa] e suas famílias escolherem livremente fazer doações para a congregação ou para outras causas religiosas e de humanitarismo”, disse Smith.

Apesar do esforço para separar o fundo fiduciário da RMCT dos outros dois, os mais de milénio emails, contratos, registos financeiros e propostas de investimento que fazem secção desta investigação estabelecem ligações diretas entre as estruturas. Por exemplo, o fundo fiduciário da Legião de Cristo preencheu um formulário em 6 de novembro de 2018 na Sucursal Tributária da Novidade Zelândia no qual relata que o escritório Aspen Trust, em nome da AlfaOmega, é um dos que a RMCT constituiu com a congregação dos Legionários de Cristo. A legislação sítio estabelece a obrigação de reportar acordos econômicos e distribuições recebidas. Com base nessa medida, a RMCT submeteu outro formulário à mesma escritório em que comunicou o recebimento de 605.690 dólares (3,2 milhões de reais) pela AlfaOmega em 26 de janeiro de 2017, uma transferência que foi registada no relatório financeiro desse ano.

Não está evidente se o Vaticano conhecia fundos fiduciários na Novidade Zelândia. Os Legionários de Cristo explicaram que “as instituições religiosas não têm a obrigação de enviar informações detalhadas ao Vaticano sobre a organização ou decisões financeiras internas”. A Santa Sé, por sua vez, se recusou a responder às perguntas, mas esclareceu em uma breve mensagem que a mediação que fez “se concentrou principalmente na figura do fundador e na estrutura da Congregação”.

Investimentos: de frango frito a imóveis

Desde sua geração, a quantidade de verba dentro da estrutura ancorada nesses dois fundos fiduciários cresceu a uma velocidade vertiginosa. Em 2017, seis anos depois da sua geração, a AlfaOmega tinha ativos de 148 milhões de dólares e a Salus, murado de 147 milhões (803,6 milhões de reais). O verba fluía de contas em quatro bancos suíços até investimentos principalmente na América e na Europa. Fazia isso por intermédio de duas empresas com sede no Reino Uno: AOG Investments e LUS Investments, encarregadas da realização das operações comerciais.

A rede de 'fast food' KFC.
A rede de ‘fast food’ KFC. SOPA Images (SOPA Images/LightRocket via Gett)

O sítio e a data de colocação do verba eram determinados pelas recomendações da empresa espanhola Proaltus Capital, que operava uma vez que o agente de investimento dos fundos fiduciários. As apostas financeiras vão de projetos petrolíferos no Caribe a propostas para o desenvolvimento de tecnologia biomédica. Em 2019, eles haviam investido pelo menos 59,2 milhões de dólares (322 milhões de reais) por meio das duas subsidiárias, conforme informado ao registro mercantil britânico.

Um milhão de dólares, por exemplo, foi investido nas franquias da Kentucky Fried Chicken, rede norte-americana de frango frito. No entanto, grande secção do verba foi usado para comprar propriedades residenciais em uma dezena de cidades nos Estados Unidos. Muitas das empresas que receberam investimentos dessa estrutura tributária opaca sabiam da origem dos recursos. A Aspen Trust, empresa que administrava os fundos fiduciários, enviava e-mails a potenciais destinatários de investimento informando que o beneficiário da AlfaOmega ou Salus, dependendo do fundo utilizado para a transação, era a RMCT, que, por sua vez, tinha sido criada pela legião de Cristo.

Todas as propostas de investimento foram registradas em resoluções emitidas pelo Aspen Trust. Em 5 de junho de 2013, por exemplo, relataram uma proposta para investir 800.000 dólares (4,35 milhões de reais) na Cordea Savills, um fundo de desenvolvimento imobiliário em Londres. Em 8 de maio de 2015, a proposta de investimento era de 750.000 dólares para o empreendimento imobiliário Barrington Place, na Flórida. Naquele mesmo dia, a Aspen emitiu uma solução para investir 750.000 no Optimum Europe, um projeto de renovação de transportes europeus.

A milionária estrutura não parece projetada para beneficiar os milhares de membros da instituição, mas alguns poucos, aqueles considerados consagrados. Para chegar a essa categoria são necessárias uma lealdade e uma dedicação superiores aos demais, explica o ex-legionário Erick Escobar. Na graduação da glorificação existem três níveis, diz ele. “Se você é do primeiro proporção, pedirão que contribua financeiramente para a lar sítio. Se você for de segundo proporção, pedirão que ponha seus bens à disposição do Regnum Christi ou da Legião, alguns até nomeiam Legionários de Cristo para administradores de seus bens. Se você for do terceiro proporção, você deixa seus pais, sua profissão, seus bens e vai morar nas casas dos consagrados do Regnum Christi.”

Essa política fez com que o patrimônio de grupos abastados no México, benfeitores históricos da congregação, acabasse se fundindo com o verba da ordem. É o caso do arquiteto das finanças dos Legionários de Cristo. Progénito de uma das famílias mais proeminentes do setentrião do México e herdeiro de uma das maiores fortunas do país, Garza Medina se destacou na congregação por sua lucidez e habilidade com números. Fazia secção do círculo mais próximo de Marcial Maciel e de sua posição construiu uma estrutura econômica tão lucrativa que deu à organização o poder de comprar o silêncio do Vaticano por décadas. O papa João Paulo II ignorou durante anos as centenas de denúncias que chegavam à sua mesa contra o fundador da ordem, um de seus prediletos graças às grandes doações que distribuiu dentro da cúria.

Luis Garza Medina, membro dos Legionários de Cristo, e seu irmão, Dionisio Garza Medina.
Luis Garza Medina, membro dos Legionários de Cristo, e seu irmão, Dionisio Garza Medina.

O conglomerado ALFA, um enorme grupo empresarial mexicano que se dedica principalmente à indústria petroquímica, foi fundado pela família de Garza Medina no início da dezena de 1970 em Nuevo León. Décadas depois, a risco limítrofe entre a riqueza da família e o verba da Legião se tornou muito tênue. Em uma missiva enviada por Garza Medina em 2013 ao Aspen Trust, o sacerdote exigia que para os quatro curadores dos fundos fiduciários se escolhesse sempre um legionário, uma pessoa do Regnum Christi e dois membros de sua família.

“Na Legião, cada membro continua sendo o proprietário de seus bens, mas tem que colocar alguém mais no comando da governo”, justificou o porta-voz da congregação. Embora não seja o caso dos Garza Medina, que não têm entrada ao verba que injetaram na opaca estrutura fiscal. “Os bens foram irrevogavelmente doados aos fundos fiduciários, portanto, a família não tem entrada a eles”, explicou John Lovallo, porta-voz de Garza Medina.

Com a mediação de De Paolis em 2010, muitos legionários que haviam feito secção do círculo íntimo de Maciel, uma vez que Garza Medina, foram afastados das posições-chave. Depois sua saída, o esquema financeiro da RMCT se assentou em novos nomes. A maioria dos padres escolhidos por De Paolis para liderar a novidade era da congregação na vida pública também assumiu o comando das finanças em paraísos fiscais. Um documento do Aspen Trust data a saída de Garza Medina uma vez que gestor da entidade em 2012. Em seu lugar é apontada a ingresso do padre germânico Sylvester Heereman, que se tornou diretor da Legião naquele ano.

O poder que Garza Medina acumulara na Legião era tamanho que ainda há dúvidas sobre seu papel atual nas finanças. Uma mana dele, a jornalista mexicana Roberta Garza Medina, afirma que ele nunca deixou de ser o responsável pelas contas. “Não pode ser destituído. Ele sabe onde estão os recursos, tinha a assinatura para acessar essas contas. A maioria dos bens não está em nome da Legião, mas em nome de laranjas do meu irmão. Não podem lhe tirar isso.” Somente depois a morte de Luis Garza Medina e de sua mana Paulina, também integrante da congregação, os recursos dos fundos fiduciários serão integralmente entregues à Legião de Cristo, detalham alguns documentos.

Na Igreja Católica, onde o simbolismo sempre encontra espaço, os legionários escolhem as palavras com grande precisão. “De inauguração a ômega” é sinônimo de perpetuidade, explica o ex-legionário Erick Escobar. “Significa que Cristo é eterno, que viverá para sempre.” Outros leitores da Bíblia interpretam a união entre a primeira e a última letra do alfabeto helênico uma vez que a perpetuidade de Deus. É paradoxal que a estrutura fiscalmente opaca que alimentou as finanças da Legião nas últimas duas décadas tenha sido batizada com as mesmas letras: as que representam a perpetuidade.

Colaboraram nesta investigação Spencer Woodman (ICIJ), Andrea Cárdenas (Quinto Elemento Lab), Mathieu Tourliere (Proceso), Leo Sisti (L’Espresso).

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